Titanium区块链 Infrastructure Services Inc. (TBIS) 的创始人因诈骗数百名投资者超过 2100 万美元而被判入狱四年零三个月。

该项目的创始人迈克尔·斯托勒里 (Michael Stollery) 承认了自 2017 年以来该计划中与安全欺诈相关的指控。检察官称，斯托勒里声称提供可观的存款回报，从而误导了投资者，但事实证明这是一场骗局。

据报道，Stollery 歪曲了该项目白皮书的内容，并在 TBIS 的网站上伪造了客户评价，以吸引投资者参与他的首次代币发行 (ICO)。 为了描绘合法性，Stollery 告诉投资者，他与美国和美联储的几家高价值公司有着广泛的联系。

“Stollery 没有按照承诺使用投资资金，而是将 ICO 投资者的资金与他的个人资金混合在一起，至少将部分发行收益用于与 TBIS 无关的费用，例如信用卡支付和他的账单支付夏威夷公寓，”美国司法部 (DoJ) 的声明中写道。

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美国证券交易委员会 (SEC) 警告投资者，鉴于 TBIS 未能在该委员会寻求注册，因此无权进行 ICO。 此外，SEC 披露，Stollery 的公司未获得向公众发行证券的任何豁免。

考虑到对他的指控的分量，Stollery 可能面临长达 20 年的监禁，但他与当局合作并向受害者提供赔偿的意愿似乎有助于减刑。 2022 年，在美国司法部、联邦调查局、美联储和消费者金融保护局牵头的一起案件中，斯托勒里承认了一项证券欺诈罪。

自 2023 年初以来，美国司法部在数字货币领域多次打击不良行为者。 在美国司法部宣布对 Terra 因欺诈而倒闭展开调查后仅几周，执法部门在逃亡近 12 个月后在塞尔维亚逮捕了其创始人 Do Kwon。

一连串的胜利在他们身后

美国司法部在打击数字货币不良行为者方面取得的胜利被行业利益相关者誉为保持投资者对该行业信心的关键。 Cornerstone Research 指出，SEC 和其他执法机构在 2022 年的执法行动比 2021 年增加了 50% 以上。

大部分案例与 2017 年的 ICO 手册有关，紧随委员会增加其数字货币监控部门的规模和严格应用 Howey 测试之后。

9 月，美国司法部宣布建立一个新网络来打击数字资产犯罪，该团队由来自全国各地的美国检察官办公室的 150 名官员组成。

观察：区块链和数字资产的法律和秩序合规性

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