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比特派钱包安卓版下载|币安和首席执行官在 CFTC 诉讼中被控违反美国监管规定

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周一,美国政府加大了对全球最大的加密货币交易平台币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏的打击力度,采取了迄今为止最重大的行动。 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 向芝加哥联邦法院提起诉讼,指控币安和 CZ 多次违反美国衍生品规则。 监管机构声称 币安多年前就应该在该机构注册,并且继续违反 CFTC 的规定。 此外,CFTC 已起诉前 币安首席合规官 Samuel Lim 违反其规则。

CFTC 声称 CZ、Lim 和其他高级管理人员未能适当监督 币安的活动,并指示美国客户使用虚拟专用网络 (VPN) 来掩盖他们的位置。

此外,CFTC 称,币安没有建立必要的保障措施来确定其客户的真实身份,也没有实施有效的反洗钱计划。 该监管机构至少从 2021 年开始就一直在调查币安未能阻止美国居民买卖加密货币衍生品,这需要平台在该机构注册。

虽然 CFTC 是一个民事政府机构,不能提出刑事指控,但其案件可能导致对公司和个人的巨额罚款和其他处罚。

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其他几个美国机构,包括美国国税局、联邦检察官和证券交易委员会,也一直在调查 币安对反洗钱义务的遵守情况以及该交易所是否支持未注册证券的交易。 案件还在审理中,结果有待观察。

图片来源:Shutterstock

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