加密庞氏骗局AirBit Club联创被判入狱12年

美国纽约南区检察官Damian Williams宣布，AirBit Club联合创始人PABLO RENATO RODRIGUEZ因策划全球大规模加密旁氏骗局而被判处12年监禁。 司法部称，RODRIGUEZ及其同谋欺骗个人投资AirBit Club（一家所谓的加密货币挖矿和交易公司），并执行复杂的洗钱行动，以隐藏从AirBit Club窃取的非法利润。

RODRIGUEZ的同案被告DOS SANTOS、SCOTT HUGHES、CECILIA MILLAN、 KARINA CHAIREZ已认罪并正在等待宣判。 RODRIGUEZ及其共同被告被命令没收其在AirBit Club的欺诈收益，其中包括扣押的资产，例如价值约为1亿美元的现金、比特币和房地产。

AirBit在币圈和链圈也存在诈骗的情况：现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

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AirBit俱乐部高管在承认犯有100亿美元欺诈罪后面临数十年的监禁

联合创始人罗德里格斯和高级发起人米兰、阿吉拉尔和塞雷斯最近都对这些指控认罪，而另一位创始人多斯桑托斯于 2021 年 10 月认罪。 参与加密货币“庞氏骗局”的六人在五年内赚取了约100亿美元，他们承认了一系列欺诈和洗钱指控，每人最高可判处20至30年监禁。 “AirBit俱乐部”的创始人之一巴勃罗·雷纳托·罗德里格斯（Pablo Renato Rodriguez）是3月8日最新对电汇欺诈阴谋指控认罪的人。 根据美国司法部 （DOJ） 8 月 2015 日的一份声明，AirBit Club 是一家在 2020 年至 <> 年间运营的虚假加密货币挖矿和交易公司，高管和发起人诱使受害投资者相信他们会从购买的任何会员资格中获得有保证的被动收入和利润。 根据司法部的说法，肇事者走遍了美国，拉丁美洲，亚洲和东欧，在“豪华博览会”上推销AirBit，以说服投资者购买AirBit俱乐部会员资格。 受害者看到“利润”在AirBit Club在线门户网站上累积，但从未进行过实际的挖矿或交易。一名试图退出的受害者被要求为AirBit俱乐部计划“带来新鲜血液”，以便提取她的资金。 美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示，运营商使用受害者的资金购买豪华汽车，房屋和珠宝。部分收益用于资助更多的博览会，以招募更多的受害者： “被告利用围绕加密货币的越来越多的炒作，通过虚假承诺，将他们的钱投资于加密货币交易和采矿，骗取世界各地毫无戒心的受害者数百万美元。 “被告没有代表投资者进行任何加密货币交易或挖矿，而是建立了一个庞氏骗局，并将受害者的钱用于自己的口袋，”他补充说。 这些代表于2020年8月18日首次被正式起诉。 此后，高级发起人塞西莉亚·米兰（Cecilia Millan）、杰基·阿吉拉尔（Jackie Aguilar）和卡琳娜·塞雷兹（Karina Chairez）分别于31月8日、22月21日和2021月8日承认了一系列电汇欺诈阴谋、银行欺诈阴谋和洗钱阴谋指控，而另一位创始人古腾堡·多斯桑托斯（Gutenberg Dos Santos）于<>月<>日承认了电汇欺诈和洗钱阴谋指控。 这些认罪发出了一个明确的信息，即我们正在追捕所有试图利用加密货币进行欺诈的人，“威廉姆斯补充道。 运营商已被命令没收AirBit Club的欺诈性收益，其中包括法定货币，房地产和比特币（BTC），总价值约为100亿美元。 Cointelegraph发现，仍有AirBit Club代表在YouTube上营销会员计划的视频。 该计划经常使用标签“#AirBitBillionaireClub”，并分享投资者的几个虚假成功故事，试图吸引更多受害者。 加州持牌律师斯科特·休斯（Scott Hughes）是一名被指控清洗该计划收益的律师，他也于2月<>日承认了洗钱指控。 罗德里格斯、米兰、阿吉拉尔、谢雷斯和休斯将在今年6月至8月的不同日期被判刑

加密矿业“庞氏”联合创始人被判处12年刑期

AirBit Club的联合创始人-一种加密货币庞氏骗局，欺骗投资者超过1亿美元-已被判处12年徒刑。 七个月前，AirBit Club联合创始人巴勃罗·罗德里格斯(Pablo Rodriguez)于三月份在美国地方法院承认了电汇欺诈阴谋指控。 在9月26日的一份声明中，纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)表示，罗德里格斯“掠夺”了不成熟的投资者，虚假承诺他们的资金被投资于合法的加密货币交易和采矿业务。 “罗德里格斯没有代表投资者进行投资，而是使用比特币、律师信托账户以及国际前沿和空壳公司将受害者的钱藏在一个复杂的洗钱计划中，并用受害者的钱来掏腰包。’ 地方法院法官乔治丹尼尔斯对罗德里格斯判处额外三年的监督释放，这将是在他被判处12年徒刑之后。 .@HSINewYork的埃尔多拉多特别工作组是美国最大的反洗钱特别工作组，很自豪能够在为巴勃罗·雷纳托·罗德里格斯和欺诈性的“AirBit Club”庞氏骗局的受害者伸张正义方面发挥了至关重要的作用#HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI 一恒生指数纽约(@HSINewYork)2023年9月26日 被定罪的欺诈者被命令支付6500万美元的罚没金，并没收其他物品，包括总计3,800比特币(BTC)，价值约1亿美元，罗德里格斯在加利福尼亚州的欧文住所，从该财产中没收的90万美元以及之前为湾流喷气式飞机托管的近100万美元。 其他被告-多斯桑托斯，斯科特休斯，塞西莉亚米兰和卡琳娜·切雷兹-也已认罪并正在等待判决。 相关:如何判断加密货币项目是否是庞氏骗局 AirBit俱乐部于2015年推出。潜在投资者被告知， AirBit Club从加密货币挖掘和交易中获得回报，受害者将在购买的任何会员资格中获得被动的，保证的每日回报。 然而，早在2016年，希望提取收益的俱乐部会员就遇到了借口，延误和隐藏费用，并被告知他们必须招募新会员才能获得回报。包括罗德里格斯在内的俱乐部经营者是被控欺诈和洗钱 美国司法部于2020年8月在美国国土安全调查调查后提出。 根据区块链情报公司TRM Labs6月28日的一份报告，2022年，加密货币庞氏骗局和金字塔计划损失了76亿美元的资金。

AirBit Club“庞氏骗局”联合创始人被判入狱 12 年

AirBit Club 是一个加密货币传销计划，诈骗投资者超过 1 亿美元，该公司的联合创始人因参与一项据称涉及加密货币挖矿的价值 1 亿美元的“传销计划”而被判处 12 年监禁。 该判决是在 AirBit Club 联合创始人 Rodriguez 三月份在美国地方法院承认电信欺诈共谋指控近七个月后做出的。 纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在 9 月 26 日的一份声明中表示， Rodriguez “掠夺”了缺乏经验的投资者，并做出虚假承诺，称他们的资金投资于合法的加密货币交易和挖矿业务。 “ Rodriguez 没有代表投资者进行投资，而是利用比特币、律师信托账户以及国际幌子公司和空壳公司，将受害者的钱隐藏在复杂的洗钱计划中，并用受害者的钱来中饱私囊。” 地方法院法官乔治·B·丹尼尔斯 (George B. Daniels) 在判处 Rodriguez 12 年徒刑后，又判处他 3 年监督释放期。 被定罪的诈骗犯被责令没收 6500 万美元，并没收其他物品，包括总计 3,800 个比特币 (BTC)（价值 1 亿美元）、 Rodriguez 在加州尔湾的住所、从该房产中缴获的90万美元，以及先前为购买一架湾流喷气机而托管的近100万美元。 其他被告——多斯桑托斯、斯科特休斯、塞西莉亚米兰和卡琳娜主席也已认罪，正在等待判决。 AirBit Club 于 2015 年推出。潜在投资者被告知，AirBit Club 通过加密货币挖矿和交易赚取回报，而受害者购买任何会员资格即可获得被动的、有保证的每日回报。 然而，早在 2016 年，希望提取收益的俱乐部会员就遭到了各种借口、延误和隐藏费用，并被告知如果他们想收到收益就必须招募新会员。 在美国国土安全调查局进行调查后，包括 Rodriguez 在内的俱乐部经营者于 2020 年 8 月被美国司法部指控欺诈和洗钱。 根据区块链情报公司 TRM Labs 6 月 28 日的报告，2022 年，加密货币庞氏骗局和传销计划共损失了 76 亿美元的资金。

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