《华尔街日报》3 月 3 日报道称，USDT 发行方 Tether 涉嫌利用伪造文件和空壳公司开设银行账户，让该公司在逃避调查的情况下使用传统银行服务，涉嫌为恐怖组织。 资助和处理黑市汇款。

《华尔街日报》根据“Tether Holdings Ltd.”的股东之一斯蒂芬·摩尔所写的一封电子邮件的内容作出声明。 以规避银行系统”，其中一名中介是中国重要的 Tether 经销商。

Stephen Moore在邮件中指出，继续使用他签的假销售发票和合约太危险了，并建议放弃开户：“我不想成交量入一场潜在的欺诈/洗钱活动案件。”

另外，《华尔街日报》查看的一批电子邮件和文件显示，Tether 长期以来一直难以维持与金融机构的关系，该公司经常将其身份隐藏在其他企业或个人身后。 其中，在台湾，这些账户由制造电视机顶盒的“Hylab Technology Ltd.”的高管Chris Lee主持，并以Hylab Holdings Ltd.的名义开设。

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其中一份文件记录了为 Tether 及其姊妹公司 Bitfinex 交易所创建的多个账户，其中一个名为“Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi”的账户在土耳其开设，但根据美国司法部提交的一份调查文件显示，该账户据称被哈马斯激进组织用来筹集资金和洗钱。

该账户在 2020 年用于接受加密货币捐赠并将其转换为法定货币，据称该组织使用 Bitfinex 的账户进行黑市汇款，并与上述 Deniz Royal 公司进行了超过 8000 万美元的交易。

据一位知情人士透露，Tether 正在接受美国司法部的调查，该调查由位于曼哈顿的美国检察官办公室负责。 针对《华尔街日报》的报道，Tether 通过其官方博客做出回应，指责该报道不准确且具有误导性。

近期，美国积极调查多家加密货币公司，其中币安的BUSD发行方Paxos最先被枪毙，拖累币安压力，要求调查。

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